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[刑事(shi)裁(cai)判文書]袁(yuan)某、區志航(hang)利用未(wei)公開信(xin)息(xi)交易二審刑事(shi)判決書

[復制鏈接]
1#
  上海市高級人(ren)民法院(yuan)
2 z+ _4 P4 / h/ t+ t# _' T' S5 _! S8 ' F4 x) @5 N
  刑事(shi)判決書
2 X; A" _' v3 R  U  k; K3 x! d* ?" i
: ^  g$ T( a/ G* i' W  (2018)滬刑終(zhong)95號(hao)
) _( {1 a$ j8 u* J$ ~, t8 K3 @% {2 p8 e* S: v- ?$ K
  原(yuan)公訴(su)機(ji)關(guan)上海市人(ren)民檢察院(yuan)第一分(fen)院(yuan)。! P4 i9 Y, L3 X+ B
2 A- P& p/ k/ ; p% B3 k
  上訴(su)人(ren)(原(yuan)審被告人(ren))袁(yuan)某,女(nv),2020年04月03日(ri)出生于江(jiang)甦省南京(jing)市,戶(hu)籍所在地上海市浦東新(xin)區。
0 i- T- G/ i# p. l$ [+ N# Y* z# k3 Q' x2 d" ^4 Z
  辯護人(ren)陶勝英(ying),北京(jing)煒(wei)衡(heng)(上海)律師(shi)事(shi)務所律師(shi)。" W' f/ ^. I' z$ a6 Q/ T5 N% q

  ~5 r- p9 g& M2 L. P0 ~% O2 f: `1 T) g  辯護人(ren)沈新(xin)麗,上海盛聯律師(shi)事(shi)務所律師(shi)。  s1 u- F' ^! D0 G2 J" x8 @
2 `( ?6 q+ P) {9 I5 V1
  原(yuan)審被告人(ren)區志航(hang),男(nan),2020年04月03日(ri)出生,漢族,戶(hu)籍所在地廣東省深圳市,住廣東省深圳市。, ~' q4 Q0 @+ o& T( K1 h
5 x5 }) ) W% r2 b; O3 L1 i
  上海市第一中級人(ren)民法院(yuan)審理上海市人(ren)民檢察院(yuan)第一分(fen)院(yuan)指控被告人(ren)區志航(hang)、袁(yuan)某che)咐夢wei)公開信(xin)息(xi)交易罪(zui)一案,于二一八年九月五日(ri)作出(2018)滬01刑初51號(hao)刑事(shi)判決。原(yuan)審被告人(ren)袁(yuan)某不服,提(ti)出上訴(su)。本院(yuan)受理後(hou),依法組成合議庭,于2020年04月03日(ri)公開開庭審理了本案。上海市人(ren)民檢察院(yuan)指派檢察員陳1出庭履nan)兄拔瘢 縴su)人(ren)袁(yuan)某、原(yuan)審被告人(ren)區志航(hang)及辯護人(ren)陶勝英(ying)、沈新(xin)麗到(dao)庭參加訴(su)訟。本案經(jing)依法延長(chang)審理期限和延期審理,現已審理終(zhong)結。$ T# X: F9 # X0 e
+ w+ O/ X$ C8 t' P# P
  原(yuan)判認(ren)定,2012年6月至(zhi)2016年3月間,被告人(ren)區志航(hang)利用擔任深圳長(chang)城證券(quan)股份有限公司證券(quan)研究員,受公司委派為泰信(xin)基金管理有限公司(以下簡(jian)稱泰信(xin)基金公司)提(ti)供證券(quan)研究咨詢的職務便利,長(chang)期向時任泰信(xin)基金公司泰信(xin)先行策略開放(fang)式證券(quan)投資基金(以下簡(jian)稱泰信(xin)先行基金)3單元(yuan)基金經(jing)理袁(yuan)某頻繁(fan)推薦股票,並提(ti)出具體買(mai)入或(huo)賣出的建議。被告人(ren)袁(yuan)某明(ming)知區志航(hang)違(wei)規買(mai)賣股票,仍使(shi)用其負責管理的泰信(xin)先行基金買(mai)賣區志航(hang)推薦的股票,並將泰信(xin)先行基金的相應股票投資決策、交易等未(wei)公開信(xin)息(xi)反饋給區志航(hang)。區志航(hang)則利用從袁(yuan)某處獲取的上述未(wei)公開信(xin)息(xi),違(wei)反規定,使(shi)用其控制的“陸某某”bo) 把yang)某某”bo) 俺履”名下證券(quan)賬(zhang)戶(hu),先于、同步于或(huo)稍晚(wan)于泰信(xin)先行基金買(mai)賣相同股票共計79只,趨同交易金額人(ren)民幣(以下幣種均(jun)同)2.81億余元(yuan),非法獲利324.03萬余元(yuan)。2020年04月03日(ri),被告人(ren)袁(yuan)某、區志航(hang)分(fen)別被huai) an)機(ji)關(guan)抓獲。區志航(hang)在一審審理期間退繳(jiao)shan)訟嚶η 睢font class="jammer">! [6 _+ s3 ?! s

+ ~4 \$ ~! J+ P- S) J6 G9 p. F  原(yuan)判認(ren)定上述事(shi)實的證據有︰任職資料、證券(quan)賬(zhang)戶(hu)交易流水、資金流水、通話記(ji)錄等書證;huang)痙 hui)計鑒定意見(jian)書、補充鑒定意見(jian)書等鑒定意見(jian);涉案賬(zhang)戶(hu)交易流水數據、證券(quan)研究報告等電子數據;楊(yang)某2、範某某、朱(zhu)某某、錢某、戴某某等人(ren)的證言;被告人(ren)區志航(hang)、袁(yuan)某的供述等。
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  原(yuan)判認(ren)為,被告人(ren)區志航(hang)、袁(yuan)某che)fen)別作為證券(quan)公司jin) 鴯芾砉 敬右等ren)員,共同利用袁(yuan)某因職務便利獲取的未(wei)公開信(xin)息(xi),違(wei)反規定,從事(shi)與該信(xin)息(xi)相關(guan)的證券(quan)交易活動,其行為均(jun)已構成利用未(wei)公開信(xin)息(xi)交易罪(zui),且屬情節(jie)特別嚴重,系(xi)共同犯罪(zui)。區志航(hang)在共同犯罪(zui)中起主要作用,系(xi)主犯;袁(yuan)某在共同犯罪(zui)中起次要或(huo)輔助作用,系(xi)從犯;區志航(hang)、袁(yuan)某均(jun)具有坦白情節(jie),自(zi)願認(ren)罪(zui)認(ren)罰(fa);區志航(hang)退繳(jiao)相應錢款。綜合上述情節(jie),依法對袁(yuan)某減輕(qing)處罰(fa),對區志航(hang)從輕(qing)處罰(fa)。公訴(su)機(ji)關(guan)量刑建議中關(guan)于刑期的部(bu)分(fen)適當,依法予以采納;但鑒于袁(yuan)某系(xi)具有特殊主體身份的基金經(jing)理,且參與犯罪(zui)的情節(jie)特別嚴重,不宜適用緩(huan)刑。據此(ci),依照《中華人(ren)民共和國刑法》(以下簡(jian)稱《刑法》)第一百八十條第四款及第一款、第二十五條第一款、第二十六條第一款及第四款、第二十七條、第六十七條第三款、第五十三條、第六十四條之規定,以利用未(wei)公開信(xin)息(xi)交易罪(zui)分(fen)別判處被告人(ren)區志航(hang)有期徒刑五年,並處罰(fa)金人(ren)民幣三百五十萬元(yuan);被告人(ren)袁(yuan)某有期徒刑三年,並處罰(fa)金人(ren)民幣二十萬元(yuan);違(wei)法所得予以追繳(jiao)。; d/ i1 X$ l; L1 f' Z

) C) r& Z. M8 O) ~( j; b  s3 i  上訴(su)人(ren)袁(yuan)某對原(yuan)判認(ren)定的事(shi)實、證據、罪(zui)名均(jun)無異議,但提(ti)出原(yuan)判量刑畸重,請求對其適用緩(huan)刑。  Y" t% n% s* u$ `% f$ ~/ o9 }

  Q8 }5 [/ ?3 d5 S( L  上訴(su)人(ren)袁(yuan)某的辯護人(ren)認(ren)為,雖然袁(yuan)某在客(ke)觀上幫助和配合了區志航(hang)的犯罪(zui)行為,但其主觀惡性較小,且具有從犯、坦白、自(zi)願認(ren)罪(zui)認(ren)罰(fa)等從寬處罰(fa)情節(jie),請求對其從輕(qing)判處緩(huan)刑或(huo)者(zhe)改(gai)判有期徒刑一年三個月。8 l( X6 i( w2 T6 u9 {6 q
+ ?. Z  j: e+ o/ f3 j" p
  原(yuan)審被告人(ren)區志航(hang)對原(yuan)判無異議。
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  上海市人(ren)民檢察院(yuan)認(ren)為,原(yuan)判認(ren)定上訴(su)人(ren)袁(yuan)某、原(yuan)審被告人(ren)區志航(hang)利用未(wei)公開信(xin)息(xi)交易犯罪(zui)的事(shi)實清楚,證據確實、充分(fen),審判程序合法。建議二審法院(yuan)對區志航(hang)維持原(yuan)判,並根(gen)據認(ren)罪(zui)認(ren)罰(fa)從寬規定,綜合考慮袁(yuan)某的犯罪(zui)事(shi)實、性質、情節(jie)以及對于社會(hui)的危害程度判處刑罰(fa)。
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  本院(yuan)經(jing)審理查明(ming)的事(shi)實和證據與原(yuan)判相同。
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/ N- o' _9 _! K" t# d- [5 N  本院(yuan)認(ren)為,原(yuan)判認(ren)定上訴(su)人(ren)袁(yuan)某、原(yuan)審被告人(ren)區志航(hang)利用未(wei)公開信(xin)息(xi)交易犯罪(zui)的事(shi)實清楚,證據確實、充分(fen),審判程序合法,二人(ren)均(jun)構成利用未(wei)公開信(xin)息(xi)交易罪(zui),本院(yuan)予以確認(ren)。根(gen)據《刑法》第一百八十條第四款及第一款的規定,利用未(wei)公開信(xin)息(xi),違(wei)反規定,從事(shi)與該信(xin)息(xi)相關(guan)的證券(quan)、期貨交易活動,或(huo)者(zhe)明(ming)示jin) 凳舅ren)從事(shi)相關(guan)交易活動,情節(jie)嚴重的,處五年以下有期徒刑或(huo)者(zhe)拘(ju)役,並處或(huo)者(zhe)單處違(wei)法所得一倍以上五倍以下lu)=情節(jie)特別嚴重的mo) ξ迥暌隕鮮 暌韻掠釁諭叫蹋  ξwei)法所得一倍以上五倍以下lu)=稹019年7月1日(ri)施行的《最高人(ren)民法院(yuan)、最高人(ren)民檢察院(yuan)關(guan)于辦理利用未(wei)公開信(xin)息(xi)交易刑事(shi)案件適用法律若干(gan)問題的解(jie)釋》第五條規定,利用未(wei)公開信(xin)息(xi)交易,違(wei)法所得數額在一百萬元(yuan)以上xi)應當認(ren)定為“情節(jie)嚴重”bo)<詒景干(gan)罄碇校 眯淌shi)司法解(jie)釋已經(jing)生效,依照《刑法》第十二條的規定,對上訴(su)人(ren)袁(yuan)某及原(yuan)審被告人(ren)區志航(hang)的定罪(zui)量刑應當遵照從舊(jiu)兼從輕(qing)原(yuan)則。上訴(su)人(ren)袁(yuan)某、原(yuan)審被告人(ren)區志航(hang),利用未(wei)公開信(xin)息(xi)進行趨同交易,成交額高達(da)2.81億余元(yuan),非法獲利324萬余元(yuan),依照前述司法解(jie)釋的規定,屬于情節(jie)嚴重。上訴(su)人(ren)袁(yuan)某在共同犯罪(zui)中起次要或(huo)輔助作用,系(xi)從犯,同時具有坦白、自(zi)願認(ren)罪(zui)認(ren)罰(fa)等情節(jie)。原(yuan)審被告人(ren)區志航(hang)在共同犯罪(zui)中起主要作用,系(xi)主犯,同時具有坦白、自(zi)願認(ren)罪(zui)認(ren)罰(fa)、退繳(jiao)相應錢款等情節(jie),綜合二人(ren)的犯罪(zui)事(shi)實、性質、情節(jie)和對社會(hui)的危害程度,決定對二人(ren)均(jun)予以從輕(qing)處罰(fa)。據此(ci),依照《中華人(ren)民共和國刑法》第一百八十條第四款、第一款、第十二條、第二十五條第一款、第二十六條第一款及第四款、第二十七條、第六十七條第三款、第五十三條、第六十四條、《最高人(ren)民法院(yuan)、最高人(ren)民檢察院(yuan)關(guan)于辦理利用未(wei)公開信(xin)息(xi)交易刑事(shi)案件適用法律若干(gan)問題的解(jie)釋》第五條以及《中華人(ren)民共和國刑事(shi)訴(su)訟法》第二百三十六條第一款第(二)項之規定,判決如下︰2 o1 A: G+ q4 N# L# y2 T4 ]
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  一、維持上海市第一中級人(ren)民法院(yuan)(2018)滬01刑初51號(hao)刑事(shi)判決第三項,即違(wei)法所得予以追繳(jiao)。8 z) ]9 K) j1 q9 W4 C
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  二、撤(che)銷上海市第一中級人(ren)民法院(yuan)(2018)滬01刑初51號(hao)刑事(shi)判決第一項、第二項,即被告人(ren)區志航(hang)犯利用未(wei)公開信(xin)息(xi)交易罪(zui),判處有期徒刑五年,並處罰(fa)金人(ren)民幣三百五十萬元(yuan);被告人(ren)袁(yuan)某che)咐夢wei)公開信(xin)息(xi)交易罪(zui),判處有期徒刑三年,並處罰(fa)金人(ren)民幣二十萬元(yuan)。' ]+ s/ [% h' N; i: \
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  三、原(yuan)審被告人(ren)區志航(hang)犯利用未(wei)公開信(xin)息(xi)交易罪(zui),判處有期徒刑三年六個月,並處罰(fa)金人(ren)民幣三百二十萬元(yuan)。
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, ; Z6 N4 x/ O0 f6 L' Z  (刑期從判決執行之日(ri)起計算。判決執行以前先行羈押的mo) 墾閡蝗ri)折抵刑期一日(ri),即自(zi)2020年04月03日(ri)起至(zhi)2020年04月03日(ri)止(zhi)。罰(fa)金自(zi)本判決發生法律shang) Φ詼ri)起一個月內(na)繳(jiao)納完(wan)畢。)% K" s; p+ U  w. E6 }! c

) z$ @! Q" I  g3 X# W' x2 o+ ^. ^  四、上訴(su)人(ren)袁(yuan)某che)咐夢wei)公開信(xin)息(xi)交易罪(zui),判處有期徒刑二年,並處罰(fa)金人(ren)民幣十五萬元(yuan)。/ P' \% R  z* E! l1 A; Y
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  (刑期從判決執行之日(ri)起計算。判決執行以前先行羈押的mo) 墾閡蝗ri)折抵刑期一日(ri),即自(zi)2020年04月03日(ri)起至(zhi)2020年04月03日(ri)止(zhi)。罰(fa)金自(zi)本判決發生法律shang) Φ詼ri)起一個月內(na)繳(jiao)納完(wan)畢。)' }. P6 C1 J6 b5 e! s% q3 m' s
* ]" t' ?4 q! `/ T5 z' B0 f3 v
  本判決為終(zhong)審判決。, `3 k3 @2 R' S9 {( 9 {1 \

. i; G; i6 U5 O9 C1 W)   審判長(chang)吳志梅4 k2 v8 ^4 j3 K& X! J- n
3 e6 y) \( r7 @8 $ C" E
  審判員潘庸(yong)魯
% Z% _  \$ f+ X8 y$ L) a: ^- x' W7 u1 S; F% ]+ f
  審判員金俊9 p  ^9 j7 x# O: O, c
/ t$ }9 h9 r; ?! P" R
  二一九年八月二十九日(ri)
9 L# W5 i, D! k' i+ R
" E) \- a* A% k$ O' I  書記(ji)員張馨檸; q- G* j7 h. t' a7 O3 l
1 `" f* T( \- Z  m, S* E) ?
  附(fu)︰相關(guan)法律條文9 [& _. q4 o, T7 D

1 j2 v3 H4 c! p" H- k# Y  附(fu)︰相關(guan)法律條文
6 @# c! u0 ( ^+ l0 c* B1 I3 _# ]
  一、《中華人(ren)民共和國刑法》
% ]  $ Y* 2 Q  @& k1 p5 L6 j
4 V" i; T. a! ~, j  第一百八十條證券(quan)、期貨交易內(na)幕信(xin)息(xi)的知情人(ren)員或(huo)者(zhe)非法獲取證券(quan)、期貨交易內(na)幕信(xin)息(xi)的人(ren)員,在涉及證券(quan)的發行,證券(quan)、期貨交易或(huo)者(zhe)其他對證券(quan)、期貨交易價格有重大影響的nan)xin)息(xi)尚(shang)未(wei)公開前,買(mai)入或(huo)者(zhe)賣出該證券(quan),或(huo)者(zhe)從事(shi)與該內(na)幕信(xin)息(xi)有關(guan)的期貨交易,或(huo)者(zhe)泄露該信(xin)息(xi),或(huo)者(zhe)明(ming)示jin) 凳舅ren)從事(shi)上述交易活動,情節(jie)嚴重的mo) ξ迥暌韻掠釁諭叫袒huo)者(zhe)拘(ju)役,並處或(huo)者(zhe)單處違(wei)法所得一倍以上五倍以下lu)=穡磺榻jie)特別嚴重的mo) ξ迥暌隕鮮 暌韻掠釁諭叫蹋  ξwei)法所得一倍以上五倍以下lu)=稹font class="jammer">$ s0 H4 q& n3 B! h& F! O' D
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  ……
9 _5 m5 P0 v* f& d/ E, w. C
8 ^; Z8 c# & X& C4 @$ c' M  證券(quan)交易所、期貨交易所、證券(quan)公司jin)?諢蹙jing)紀公司jin) 鴯芾砉 盡(jin)?桃狄小 O展 鏡冉鶉諢ji)構的從業人(ren)員以及有關(guan)監(jian)管部(bu)門或(huo)者(zhe)行業協會(hui)的工作人(ren)員,利用因職務便利獲取的內(na)幕信(xin)息(xi)以外(wai)的其他未(wei)公開的nan)xin)息(xi),違(wei)反規定,從事(shi)與該信(xin)息(xi)相關(guan)的證券(quan)、期貨交易活動,或(huo)者(zhe)明(ming)示jin) 凳舅ren)從事(shi)相關(guan)交易活動,情節(jie)嚴重的mo) 勒盞諞豢畹墓娑 Ψfa)。. N6 v7 a1 M! I$ S6 E+ P' @

4 R* d9 `/ ^' y, u  第十二條中華人(ren)民共和國成shan) 院(yuan)蟊痙ㄊ┬幸鄖暗男(nan)形  綣筆鋇姆 剎蝗ren)為是犯罪(zui)的mo) 視玫筆鋇姆 桑蝗綣筆鋇姆 扇ren)為是犯罪(zui)的mo) 勒氈痙ㄗ茉虻謁惱碌詘私jie)的規定應當追訴(su)的mo) an)照當時的法律追究刑事(shi)責任,但是如果本法不認(ren)為是犯罪(zui)或(huo)者(zhe)處刑較輕(qing)的mo) 視帽痙 br />0 U. i7 d( a% F& h. c' f. R7 r6 B2 C5 Y5 V8 e1 Y
  本法施行以前,依照當時的法律已經(jing)作出的生效判決,繼續有效。
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  第二十五條共同犯罪(zui)是指fu)ren)以上共同故(gu)意犯罪(zui)。
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. J+ `8 a! @& z9 @  ……
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" g: W& h9 f/ z# W& x  第二十六條組織、領(ling)導犯罪(zui)集團進行犯罪(zui)活動的或(huo)者(zhe)在共同犯罪(zui)中起主要作用的mo) 侵鞣浮br />  a4 J9 X( {3 p6 @*   H5 B" z8 R* Z: R! Y0 T3 l6 p9 C
  ……
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2 V% B8 P' N* D4 a: o  對于第三款規定以外(wai)的主犯,應當按(an)照其所參與的或(huo)者(zhe)組織、指揮的全部(bu)犯罪(zui)處罰(fa)。+ X5 \; D8 v6 H3 R+ q
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  第二十七條在共同犯罪(zui)中起次要或(huo)者(zhe)輔助作用的mo) 譴臃浮font class="jammer">1 J1 g$ R3 D- S6 e* ^

- J9 \- [8 a, d9 e( P- l5 H  對于從犯,應當從輕(qing)、減輕(qing)處罰(fa)或(huo)者(zhe)免(mian)除處罰(fa)。6 L9 p& K+ z, X/ s4 M, u

6 q- m0 R- H" V7 d! S  第六十七條……
% O  K. k' e1 {/ B, Z1 d" g$ K7 M* ]# i: E% _* Y. p
  犯罪(zui)嫌疑人(ren)雖不具有前兩款規定的自(zi)首情節(jie),但是如實供述自(zi)己罪(zui)行的mo) 梢源憂qing)處罰(fa);因其如實供述自(zi)己罪(zui)行,避免(mian)特別嚴重後(hou)果發生的mo) 梢約跚qing)處罰(fa)。. \& g4 M! c* A8 U) w0 H- w
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  第五十三條罰(fa)金在判決指fu) 鈉諳弈na)一次或(huo)者(zhe)分(fen)期繳(jiao)納。期滿不繳(jiao)納的mo) 恐平jiao)納。對于不能全部(bu)繳(jiao)納罰(fa)金的mo) ren)民法院(yuan)在任何時候發現被執行人(ren)有可以執行的財產,應當隨時追繳(jiao)。
* G: u( X4 p* y3 e. T: d+ m. [1 C7 k+ t5 X: ~8 m* U. \- w
  由(you)于遭遇不能抗拒的災禍等原(yuan)因繳(jiao)納確實有困難的mo) jing)人(ren)民法院(yuan)裁(cai)定,可以延期繳(jiao)納、酌(zhuo)情減少或(huo)者(zhe)免(mian)除。/ O% Y8 C9 ?7 e1 L; o3 N
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  第六十四條犯罪(zui)分(fen)子違(wei)法所得的一切財物(wu),應當予以追繳(jiao)或(huo)者(zhe)責令退賠;對被huan)θren)的合法財產,應當及時返還(huai);違(wei)禁品和供犯罪(zui)所用的本人(ren)財物(wu),應當予以沒收。沒收的財物(wu)和罰(fa)金,一律上繳(jiao)國庫,不得挪(nuo)用和自(zi)行處理。1 C- Q  H) g% V7 J/ ^: Z* Y) K& W

- }( V% o$ V$ _  @  二、《最高人(ren)民法院(yuan)、最高人(ren)民檢察院(yuan)關(guan)于辦理利用未(wei)公開信(xin)息(xi)交易刑事(shi)案件適用法律若干(gan)問題的解(jie)釋》5 l) T+ @  I5 Y4 t( Z' B" ]! B

$ a% U6 r. H$ C. W5 M7 ]& Q5 K# u% p  第五條利用未(wei)公開信(xin)息(xi)交易,具有下列情形之一的mo) Φ比ren)定為刑法第一百八十條第四款規定的“情節(jie)嚴重”︰
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, C& \- `) M5 b/ ^) H8 y  (一)違(wei)法所得數額在一百萬元(yuan)以上xi)模(mo)br />6 u* U4 P9 n( X1 v( Q7 v% _8 o: m0 u+ b" i( ?; r
  (二)二年內(na)三次以上利用未(wei)公開信(xin)息(xi)交易的mo)br />$ I! Q4 e8 v9 Z: `6 }5 f/ U! T
9 J" g; ^+ Z/ U8 [2 a' ?5 O! H  (三)明(ming)示jin) 凳救ren)以上從事(shi)相關(guan)交易活動的。; y! }/ Q8 K7 E. z

3 l! S4 l8 M: x# z5 b+ Z- {  三、《中華人(ren)民共和國刑事(shi)訴(su)訟法》# w. b5 `% C0 P+ h

2 E! o: x/ I, M+ g9 v6 m& G0 D  第二百三十六條第二審人(ren)民法院(yuan)對不服第一審判決的上訴(su)、抗訴(su)案件,經(jing)過審理後(hou),應當按(an)照下列情形分(fen)別處理︰+ o5 _# _& G/ M$ ~# Z9 k

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  (二)原(yuan)判決認(ren)定事(shi)實沒有錯誤,但適用法律有錯誤,或(huo)者(zhe)量刑不當的mo) Φ備gai)判;! H$ W! a4 A' m9 F

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